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白银金奇公司被冻结账户后仍重新起盘,涉嫌传销何来底气
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白银金奇公司被冻结账户后仍重新起盘,涉嫌传销何来底气
2021-01-31 12:38:15 来源:

  近日,中新观察接到相关知情人士透露,白银金奇化工科技有限公司(以下简称:白银金奇)去年因涉嫌传销被河北献县市监局冻结账户后,一直拒不配合监管部门调查并多次让当地政府以及监管部门出面协调。此外,相关人士还透露,白银金奇公司相关负责人在承认其公司涉嫌传销的前提下仍不配合献县市监局提交相关信息。

  据悉,2020年7月15日,献县市场监督管理局向法院申请财产保全,请求对白银金奇的涉案资金予以冻结。法院经审查认为,该申请符合法律规定,根据《禁止传销条例》第十四条第一款第(八)项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于适用<中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百五十九条,参照《中华人民共和国民事诉讼法》关于财产保全的相关规定,裁定如下:将被申请人的涉案账户资金予以冻结。

  “白银金奇公司于2019年3月初起盘,涉及全国20多个省市,注册会员高达147万多人,实名注册会员21万多人,涉案金额3个多亿。”据知情人透露:“2020年5月12日,当地市监局还给白银金奇公司发送责令改正通知书,该通知书显示白银金奇公司涉嫌利用微信网络从事‘油渍净’交易不规范的行为,违反了《网络交易管理办法》第五十一条的规定,现责令你(单位)立即停止相关经营活动。此责令改正通知书中对于白银金奇公司涉嫌传销的问题只字不提,当地监管局也不针对该公司涉嫌传销的问题进行立案调查,反而来人请求献县市监局解除对白银金奇公司账户的冻结。”

  值得注意的是,在不配合献县市监局调查的情况下,白银金奇公司还被相关媒体爆料,2020年10月初,启动了新的主体“艳兰之家”与“玉蝶儿”系统欲东山再起。那么,白银金奇等相关公司既然账户被冻结了,怎么可能还有重新启动市场的资金呢?

  而据知情人透露:“白银金奇之所以敢于不配合献县监管局调查,其一是自认为有相关背景支持;其二,对于涉嫌传销造成的社会稳定性以及危害没有清醒的认识。”

  此前,据相关媒体报道,白银金奇油渍净奖励制度如下:

  VIP每直推1人秒到账59元;店长:团队业绩累积到8900元,每箱补助9.9元,1股股权,直接推荐5位会员;主管:团队业绩累计到3万,1箱补贴15.84元,3股股权,直推10位会员;经理:团队业绩累计到9万,每箱补贴19.8元,8股股权,直推15位会员,培养2名主管1名店长;总监:团队业绩累计25万,每箱补贴25.74元,15股股权,直推25位会员,培养2名经理1名主;董事:业绩累积到60万,每箱补贴29.7元,33股股权,直推30位会员,培养2名总监1名经理;联合创始人:团队业绩累计150万,每箱补助35.64元,56股股权,直推35位会员,培养2名董事1名总监;执行联合创始人:团队业绩累积375万,每箱补助39.6元,78股股权,直推40人,培养5名董事。

  中新观察还注意到,2020年11月2日,市场监管总局以视频会议形式召开全国市场监管系统扫黑除恶专项斗争推进会召开。会议强调,要聚焦“行业清源”,切实深化市场监管领域“六清”行动,继续把传销、电商平台、民生领域重点商品产销中的突出问题作为整治重点,强化协调联动,推进行政执法与刑事司法有效衔接,加强舆论引导,宣传好整治工作成效和查办的典型案例。

  “事实上,网络传销比一般的传销危害性更大,网络传销不仅涉及人员多,波及地域广,涉案金额巨大,其查处难度更大,需要多部门同时配合。”据相关知情人透露:“白银金奇等公司涉嫌传销已然是国内法律认定的事实,献县市监局有足够的证据证明其违法行为,希望有关部门与政府应该劝诫企业积极配合调查,而不是旁敲侧击的干预调查执法。”

  对此,中新观察将持续关注相关问题。

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