本站域名可转让,价格:8888元 [在线购买] 购买帮助
涉案金额高达80多亿元,复制“善心汇”模式新乡一公司老板栽了!
本网站域名可以转让,价格:8888元在线购买购买帮助
您的位置: 首页 > 正文
涉案金额高达80多亿元,复制“善心汇”模式新乡一公司老板栽了!
2020-09-23 16:26:48 来源: 互联网

  近日,新乡一传销组织遭警方捣毁,高X、王X庆、赵XX三人遭抓捕归案。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内,发展会员59级、42万个账号,涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,会员接受传销资金91.57万笔,金额82.33亿元。经法院审理,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

  新乡一传销组织遭捣毁,复制“善心汇”经营模式

  2017年2月份到7月份,刘XX(已判决)等10人,复制“善心汇”经营模式,在网上开辟网站,组织团队通过线上线下推广“兴中天互助平台”方式发展会员,以“投资返利、拉人返利”的形式,在全国范围内大肆开展传销活动。2017年7月份,“善心汇”公司遭依法打击后,“兴中天公司”受其影响,停止运行。该公司在组织传销犯罪活动的5个月时间内,发展会员59级、42万个账号,涉及全国31个省、市、自治区及港澳台地区,会员接受传销资金91.57万笔,金额82.33亿元。

  涉案金额众多

  遭告人高X、王X庆、赵XX参加兴中天资金互助平台,注册账号并积极发展下线,根据审计报告显示,遭告人高X账号的下线层级数共21层,合计下线帐号2195个,删除未激活及身份证号重复的账号后剩余下线账号为1485个,取得静态收益为-18000元,动态收益为107000元,涉案金额为32627000元,累计获利金额为89000元;遭告人王X庆的下线层级数共10层,合计下线账号数950个,删除未激活及身份证号重复的账号后剩余下线账号为对643个,取得静态收益为-12000元,动态收益为297000元,涉案金额为18251000元,累计获利金额为285000元;遭告人赵XX的下线层级数共八层。合计下线账号数182个。

  删除未激活及身份证号重复的账号后,剩余下线账号为130个,取得静态收益为78000元,动态收益为122000元,涉案金额为8037300元,累计获利金额为200000元。

  认定上述事实的证据

  1书证:遭告人的照片、户籍证明、无犯罪记录证明、到案经过、结业证书一份、高X、赵XX、王X庆下线层级表各一份、王X庆兴中天项目打款记录清单一份。

  2证人证言:证人刘XX、王X博、边XX、张X等人的证言。

  3遭告人的供述与辩解:遭告人高X、赵XX、王X庆的辩解。

  4鉴定意见:河南立信会计事务所有限公司关于高X涉嫌组织领导传销案的专项审计报告,豫立信专审字【2019】第017号、豫立信专审字【2019】第019号的关于赵XX涉嫌组织领导传销案的专项审计报告、豫立信专审字【2019】第022号的关于王X庆涉嫌组织领导传销案的专项审计报告。

  上述证据收集程序合法,内容客观真实,足以认定指控事实。遭告人高X、赵XX、王X庆对指控的犯罪事实和证据没有异议,并自愿认罪认罚。

  三人遭抓捕归案

微信图片_20200831135448.jpg

  遭告人高X,女,19XX年X月X日出生,居民身份证号码41072719XXXXXXXXXX,汉族,高中毕业,户籍所在地河南省新乡市封丘县,住河南省封丘县XXX,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年10月15日遭封丘县公安局刑事拘留,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年11月21日经本院批准逮捕,次日遭封丘县公安局执行逮捕。

  遭告人王X庆,男,19XX年X月X日出生,居民身份证号码41072719XXXXXXXXXX,汉族,大学本科,户籍所在地河南省新乡市封丘县,住河南省封丘县XXX,因涉嫌组织、领导传销活动罪, 于2019年10月17日遭封丘县公安局刑事拘留,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年11月21日经本院批准逮捕,次日遭封丘县公安局执行逮捕。

  遭告人赵XX,男,19XX年X月X日出生,居民身份证号码41072719XXXXXXXXXX,汉族,初中毕业,户籍所在地河南省新乡市封丘县,住河南省封丘县XXX,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年10月17日遭封丘县公安局刑事拘留,因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2019年11月21日经本院批准逮捕,次日遭封丘县公安局执行逮捕。

  本案由封丘县公安局侦查终结

  本案由封丘县公安局侦查终结,以遭告人高X、王X庆、赵XX涉嫌组织、领导传销活动罪,于2020年1月30日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2020年1月31日已告知遭告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果,遭告人高X、赵XX、王X庆同意适用认罪认罚从宽制度,依法讯问了遭告人,听取了遭告人的意见,审查了全部案件材料,因案情重大复杂,融易资讯网(ironge.com.cn)消息,本院于2020年3月1日延长审查起诉期限15日。因事实不清、证据不足,本院于2020年3月13日退回封丘县公安局补充侦查,封丘县公安局于2020年4月10日退查重报。遭告人高X、赵XX、王X庆签订了认罪认罚从宽制度相关文书并同意本案适用普通程序审理。

  • 不为人知的“合发全球”内幕(五):保险业务能维护其涉传体系的持续发展?
  • 回顾梦笙的前世今生:血液中涌动着“森米基因”,曾因违反《广告法》遭到处罚
  • 当事人亲历:慧泽系统投资人万念俱灰赴湖南炎帝办公楼慧泽财务室饮下农药
  • 以负离子技术拓宽商路,宣扬把森林搬回家的可健可康是何来历?
  • 从“八份珍爱严选”到“宜日康美”,已有代理商在内测后拿下近12万元佣金?
  • 特斯拉回应车辆行驶中天窗脱落 掉落原因是什么?如何处理?
  • Utopia乌托邦又出新的DGU骗局,你还准备继续送钱?
  • 望莎集团继“黛汐”之后再度布局微商,“迷幻之城”面膜涉嫌虚假宣传
  • 被人人影视抛弃,创始人退群, 带大家了解崩盘一直在路上的CVNT
  • 云达币一个抄袭以太坊白皮书的资金盘竟能忽悠那么多人入坑?
  • SAS国际公链,获得SEC申请注册备案?都是骗局,团队全部都造假!
  • 卫生巾从权健卖到乐易嘉,周栩光雪莲贴虚假宣传几时休
  • “东盟国际生态”借着联合国旗号行骗的资金盘
  • 给抖音点赞就能日赚百元?网络传销搭上短视频点赞APP疯狂“收割”用户
  • 中信建投:军工板块三季度业绩拐点确立 重点推荐三大主线;
  • 【财经早汇】年内22家科创板企业终止审核
  • 德银对美元转而持中性立场,因美国大选选情胶着;
  • Rosenberg:面对美国大选分歧,建议买入黄金和亚洲股票;
  • 东方汇理资产管理表示美元持续坚挺对新兴市场是最坏情形;
  • 欧洲央行官员:欧洲央行计划加码刺激政策 因疫情复燃;
  • 马斯克星链项目获新突破,卫星互联网商业化进程加速;
  • 年度业绩考核节点临近,基金经理积极调仓换股布局明年;
  • 欧盟谈判代表称欧英在多领域仍然存在“非常严重的分歧”;
  • 比亚迪新能源车销量大增,行业景气有望再攀新高;
  • 【西部开发新脉动】图解:强化举措推进西部大开发形成新格局
  • 纽约商品交易所黄金期货市场12月黄金期价4日下跌14.2美元
  • 进博会开幕 习近平宣布扩大开放新举措
  • 送到登机口 大兴机场外卖业务上新
  • 合生汇等多项目进驻 昌平商圈渐丰
  • “趣步”更名为“赞丽生活”:改弦更张还是故技重施?
  • 陕西昊晟天华投资管理有限公司涉嫌非吸被警方通告:涉案3.4亿元
  • “腾宇健康”旗下产品五花八门,“康疗源草本筋骨保健液”能让人旧骨换新骨?
  • 河南仲景酒业被指涉嫌传销:“拼团+股权积分”模式暗藏哪些玄机?
  • 河南仲景酒业被指涉嫌传销:“拼团+股权积分”模式暗藏哪些玄机?
  • 从“智慧谷”到“腾宇健康”,操盘手是张腾予还是张涛俊?
  • “臻味康”夸大产品功效遭质疑:“做代理豪赚一整年”被指涉嫌传销
  • 川奇药业遭质疑:关联公司因涉嫌传销未履责进失信黑名单
  • 成都众银淘油集自用省钱分享赚钱?获非法社会组织认可的高新技术产品暗藏哪些风险?
  • 可健可康:产品有效解决各种病症?宣传问题遭处罚仍旧不知悔改
  • bittok币拓交易所乃盖网系余孽操盘,频频上线归零空气币诈骗!
  • 新疆阿拉山口提升通关能力 打造示范性陆路口岸
  • 文昌与西安两地航天园区签署“飞地经济”合作协议
  • 美无铅汽油期货主力刚刚刺穿1.1000美元/加仑关口,最新报1.098
  • 中科三环:2019年公司产品应用于汽车领域的占比为50%左右
  • 2020上海宝马展亮点抢先看 中联重科工业车辆“玩转”新能源
  • 半导体芯片概念股走强 同益股份封板
  • 生态环境部调研江苏太仓中集和上海环境能源交易所
  • 武夷路“城市更新”的N种可能,你最喜欢哪一种?
  • 单日净回笼逾5000亿元 央行“剧透”:“麻辣粉”随后就...
  • 解放日报:建设人民城市,需要怎样的上海体育
  • 进博会没有早睡的人 | 散场后再次巡馆:安全这根弦一刻也...
  • 地面公交引进“空乘”式服务 打造申城服务名片
  • 崇明有一群人,在田间地头“把脉问诊开良方”
  • 英科医疗:PVC手套和丁腈手套产品一直处于满产满销状态
  • 神奇制药:神奇制药已建立属于自己的专业化销售团队
  • 29家展商集体签约第四届进博会
  • 周月秋:坚持以改革促进经济金融发展
  • 美大选官员新冠阳性仍去上班,近2000名选民曾前往投票;
  • 渣打银行任命KAI FEHR全球贸易主管
  • 新华财经|工商银行“环球撮合荟”实现“云签约”助力进博会
  • 备注:转载仅为传播信息,法律责任由原创者承担!

    Copyright @ 2018-2020 经康网 All Rights Reserved